单项选择题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支...
单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心 D.及时以书面形式向当地公安机关报告
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；...
单项选择题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A.先批准，但要求金融机构限期补正 B.不予批准 C.予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构 D.不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A.只需提交大额交易报告B.只需提交可疑交易报告C...
单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
A.只需提交大额交易报告 B.只需提交可疑交易报告 C.可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D.应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
