单项选择题
A．《金融机构反洗钱规定》 B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》 C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》 D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。A．公安机关B．工商管理部门C．保...
单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A．不包括B．...
单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
A．不包括 B．包括 C．金融机构自行决定 D．随意
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。A．中国人民银行总行B．金融机构总部C．独立承担法律责任的...
单项选择题《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
