多项选择题
A.内部人员 B.制度流程 C.信息系统 D.外部因素
根据《深化内控合规体制改革总体方案》，内控合规职能部门和审计部门重点从哪三个方面，对各业务部门制度执行情况进行...
多项选择题根据《深化内控合规体制改革总体方案》，内控合规职能部门和审计部门重点从哪三个方面，对各业务部门制度执行情况进行监督。（）
A.监督检查 B.岗位制衡 C.问题整改 D.评价考核
《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）A.保密义务B....
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》第三章对金融机构反洗钱义务进行了规定，其中金融机构的核心义务为：（）
A.保密义务 B.客户身份识别 C.交易记录保存 D.大额和可疑交易报告
我*行将案件风险防控识别分为：（）A.案件防控B.案件C.案件风险D.风险苗头性事件
多项选择题我*行将案件风险防控识别分为：（）
A.案件防控 B.案件 C.案件风险 D.风险苗头性事件
