单项选择题
A.备案管理 B.限额管理 C.审批管理
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向...
单项选择题《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。
A.法律 B.法律和行政法规 C.法律、行政法规和规章 D.反洗钱法
根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》，下列不属于高风险的客户的是（）。A.外国政要或者客户的股东、董...
单项选择题根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》，下列不属于高风险的客户的是（）。
A.外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的 B.货币兑换点、汇款公司等 C.赌场或其他与赌博相关的行业 D.进出口公司
加强外包业务管理的管控要点是规范外包业务管理。
判断题加强外包业务管理的管控要点是规范外包业务管理。
