未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。A.设区的市一级以上B.区级以上C.不设区的市...

单项选择题金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。A.受过刑事处罚B.资信状况不符合规定C...

单项选择题金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。A.十五万元以上三十万元以下B.十万元以上二十万元以下C.二十万...

单项选择题金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。