判断题
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）A、反洗钱内控制度必须结合业务B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，...
多项选择题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
A、反洗钱内控制度必须结合业务 B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易 D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
判断题反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，...
判断题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。
