严格按照操作流程要求办理手工业务（如9991001账户先贷后借、及时结清），同时须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）。如：一是在“白名单”范围内使用9991001账户，严禁超范围使用9991001账户。二是严禁9991001账户先贷后借。三是使用9991001账户须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）。

按照管理授权权限，对大额现金的支取履行管理授权手续；如怀疑客户资金来源或用途合法性的，应向上级管理层请示，同意...

判断题按照管理授权权限，对大额现金的支取履行管理授权手续；如怀疑客户资金来源或用途合法性的，应向上级管理层请示，同意后办理。

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换同、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者...

判断题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换同、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上时，应当识别临时客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的，在审核客...

判断题对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的，在审核客户身份无误后办理。