问答题
1.准入前评估，银行应对合作机构的风险防控能力进行评估，确保合作机构符合反洗钱相关法律法规和监管要求，不会因为合作机构自......
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互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。A.网络认证使得客户身份信息采集和识别难度加大B.互联网金融模式提供了...
单项选择题互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。
A.网络认证使得客户身份信息采集和识别难度加大B.互联网金融模式提供了不法分子利用网络工具从事洗钱活动的平台C.多主体多平台造成的信息碎片成为反洗钱工作"瓶颈"D.通过大数据精准定位用款客群降低了洗钱风险
金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
问答题金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（...
多项选择题大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。
A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）B.非自然人∶单笔或累计划转人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）C.自然人境内划转∶单笔或累计人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的D.自然人跨境划转∶单笔或累计人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的
