单项选择题
A.网络认证使得客户身份信息采集和识别难度加大B.互联网金融模式提供了不法分子利用网络工具从事洗钱活动的平台C.多主体多平台造成的信息碎片成为反洗钱工作"瓶颈"D.通过大数据精准定位用款客群降低了洗钱风险
金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
问答题金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（...
多项选择题大额交易监测的检测标准说法正确的是（）。
A.现金收支∶单笔或累计人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）B.非自然人∶单笔或累计划转人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）C.自然人境内划转∶单笔或累计人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的D.自然人跨境划转∶单笔或累计人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为...
问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务尽职履行客户身份识别义务提出哪些要求？
