单项选择题
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业...
单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》 B.《美国洗钱管制法》 C.《反恐宣言》 D.《爱国者法案》
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局...
单项选择题公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）。
A.《介绍信》 B.《办案协查函》 C.《协助查询存款通知书》 D.《查询令》
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A.20万B.50万C.200万D....
单项选择题我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A.20万 B.50万 C.200万 D.500万
