单项选择题
洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法...
单项选择题洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。
以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有（）。A.汇出汇款未审核申请书B.个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证...
单项选择题以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有（）。
信息资源安全管理不善导致的操作风险是（）。A.信息科技组织架构和制度建设不合理B.信息资源安全性保障不力，容易...
单项选择题信息资源安全管理不善导致的操作风险是（）。
