多项选择题
A.监督检查的执行情况 B.检查检查的范围 C.发现的问题 D.整改和责任追究情况
以下哪些属于中原银行对企业银行结算账户行为和交易监测的要求？（）A.总行会计运营部至少每季对分行账户管理情况进...
多项选择题以下哪些属于中原银行对企业银行结算账户行为和交易监测的要求？（）
A.总行会计运营部至少每季对分行账户管理情况进行检查 B.分行会计运营部每周监控企业银行结算账户行为监测和交易监测等预警信息，及时排查预警提示的风险内容 C.分行会计运营部应在3个工作日内将预警提示的风险内容处理完毕 D.分行会计运营部每季度对各营业机构在企业银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展至少一次监督检查
持有基本存款账户编号的企业申请开立哪类账户时应当提供基本存款账户编号？（）A.保证金账户B.一般存款账户C.专...
多项选择题持有基本存款账户编号的企业申请开立哪类账户时应当提供基本存款账户编号？（）
A.保证金账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户
存在以下哪种情形的企业，营业机构应当拒绝办理开户业务？（）A.使用伪造、变造开户证明文件B.假冒他人身份或者虚...
多项选择题存在以下哪种情形的企业，营业机构应当拒绝办理开户业务？（）
A.使用伪造、变造开户证明文件 B.假冒他人身份或者虚构代理关系 C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所 D.被政府有关部门认定为非法平台的
