多项选择题
A．了解客户本人的真实身份 B．了解客户的交易目的和交易性质 C．了解客户的资金来源和用途 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
一次性金融服务识别要点包括哪些？（）A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B．核对客户的有效身份证件或...
多项选择题一次性金融服务识别要点包括哪些？（）
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C．登记客户身份基本信息 D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）A．了...
多项选择题核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．资金来源 C．资金用途 D．经济状况或者经营状况
一次性金融服务识别对象有哪些？（）A．客户B．代理人C．客户经理D．银行营业网点经办人员
多项选择题一次性金融服务识别对象有哪些？（）
A．客户 B．代理人 C．客户经理 D．银行营业网点经办人员
