单项选择题
A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元 B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元 C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元 D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）分别于（...
单项选择题《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）分别于（）起施行。
A、2006年1月1日和2006年3月1日 B、2006年10月1日和2006年12月1日 C、2007年1月1日和2007年3月1日 D、2007年10月1日和2007年12月1日
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构和当...
单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A、中国人民银行当地分支机构和当地检察院 B、中国人民银行当地分支机构和当地公安局 C、不论那个人民银行和不论那个检察院都可以 D、不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。A、中国人民...
单项选择题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
