单项选择题
A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A.3年B.5年C.7年D.10年
单项选择题客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A.3年B.5年C.7年D.10年
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为（）A、10000元B、20000元C、50000元D、...
单项选择题中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为（）
A、10000元 B、20000元 C、50000元 D、10万元
下列属于可疑支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；B、金额20万元以上的单笔现金收付...
单项选择题下列属于可疑支付交易的是()。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
