单项选择题
A.3 B.5 C.7 D.10
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、...
单项选择题金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
A.责令限期改正 B.处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 D.移交金融监管机构处理
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A.中国人民银行总行B.中国人民银行及...
单项选择题金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行及其省一级派出机构 C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构： D.中国人民银行当地分支机构
《反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构...
单项选择题《反洗钱法》规定，（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.外交部B.中国人民银行C.司法部D.公安部
