多项选择题
A.NRA账户 B.离岸客户 C.私人银行客户 D.军事机关
业务产品洗钱风险评估要素及其权重包括客户对象（15%）、代理情况（10%）、办理流程（15%）、（）、资金流转...
多项选择题业务产品洗钱风险评估要素及其权重包括客户对象（15%）、代理情况（10%）、办理流程（15%）、（）、资金流转范围（15%）、交易限制（5%）、涉嫌洗钱记录（15%）等9个方面的内容。
A.交易渠道（15%） B.现金关联度（5%） C.现金预估量（5%） D.资金变现能力（5%）
各分行公司客户经理和柜面人员应重点关注以下交易：（）。A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范...
多项选择题各分行公司客户经理和柜面人员应重点关注以下交易：（）。
A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范围、规模明显不符 B.客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者频繁与特定对私客户发生收付款 C.客户经营资格已失效，但仍频繁发生大额或异常交易 D.客户实际控制人、受益所有人、控股股东、法定代表人已被交行评为高风险客户、资信状况较差或有负面新闻的
各分行在受理新客户激活信用卡申请时，需验证客户提供（）材料原件。上述材料如缺失其中任意一项，均不可进行激活业务...
多项选择题各分行在受理新客户激活信用卡申请时，需验证客户提供（）材料原件。上述材料如缺失其中任意一项，均不可进行激活业务处理。
A.信用卡 B.收入证明 C.专用卡函 D.身份证件
