多项选择题
A.下游卡主体较多出现外国人、商户B.下半夜、凌晨交易较多C.单笔资金较小，散进散出较多D.单笔资金较大，带零头
关于数据补全功能下面说法正确的有（）A.根据交易账号补充交易名称B.根据交易名称补全交易账号C.根据交易名称补...
多项选择题关于数据补全功能下面说法正确的有（）
A.根据交易账号补充交易名称B.根据交易名称补全交易账号C.根据交易名称补全证件号码D.根据交易证件号码补全交易名称
在数据清理过程中，可能遇到的问题有（）A.银行流水数据不全B.格式不一致C.文件类别不一致D.表头分类不同
多项选择题在数据清理过程中，可能遇到的问题有（）
A.银行流水数据不全B.格式不一致C.文件类别不一致D.表头分类不同
关于资金分析的特点，下列说法正确的是（）A.可以追查大额可疑资金流向B.可以帮助界定涉案人员关系C.调回的银行...
多项选择题关于资金分析的特点，下列说法正确的是（）
A.可以追查大额可疑资金流向B.可以帮助界定涉案人员关系C.调回的银行流水完全准确全面D.对取现交易的无法判断后续流向
