金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。

下列属于国务院有关金融监督管理机构的是（）A、人民银行B、国资委C、银监会D、工商管理部门

单项选择题下列属于国务院有关金融监督管理机构的是（）

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、税务B、公安C...

单项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、...

单项选择题金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。