单项选择题
A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《中华人民共和国反洗钱法》C.《中华人民共和国反恐怖法》D.以上都不对
下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）A.老人B.妇女C.退休人员D.儿童
单项选择题下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）
A.老人B.妇女C.退休人员D.儿童
跨省异地团伙冒名开卡同时申请个人网银、手机银行等电子自助业务，具有一定（）A.预谋性B.组织性C.远见性D.实...
单项选择题跨省异地团伙冒名开卡同时申请个人网银、手机银行等电子自助业务，具有一定（）
A.预谋性B.组织性C.远见性D.实用性
判定公司受益所有人的最基本的方法是（）。A.将直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人判定为公司受所...
单项选择题判定公司受益所有人的最基本的方法是（）。
A.将直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人判定为公司受所有人B.将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人C.将公司的高级管理人员判定为受益所有人
