单项选择题
A.将直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人判定为公司受所有人B.将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人C.将公司的高级管理人员判定为受益所有人
银行应遵循（）原则，有效评估和权衡便民法务与风险防控的关系。A.防控为本B.服务为本C.风险为本D.效率为本
单项选择题银行应遵循（）原则，有效评估和权衡便民法务与风险防控的关系。
A.防控为本B.服务为本C.风险为本D.效率为本
通常情况下，以下哪类商户洗钱风险较小，相对来说各金融机构不需要过度加强关注。（）A.刷卡资金明显超出商户经营规...
单项选择题通常情况下，以下哪类商户洗钱风险较小，相对来说各金融机构不需要过度加强关注。（）
A.刷卡资金明显超出商户经营规模B.刷卡资金明显超出同行业平均水平C.注册资本较低的小型经营部或个体工商户D.流动摊贩
风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查...
单项选择题风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查和调整。
A.突击B.定期C.不定期D.定期和不定期
