多项选择题
A.规避反交易和规避错账冲正 B.虚假存款和虚增交易量或交易额 C.伪造、变造凭证影像资料 D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来 E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制 F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度 G.柜员自办业务
核查流程及要求（）A.迅速开展、把握重点B.讲究方法、查清查实C.发现线索、延伸核查D.回复结果、收集要素E....
多项选择题核查流程及要求（）
准风险事件按性质、金额等标准划分为（）A.一般关注B.关注C.重点关注D.特别重大
多项选择题准风险事件按性质、金额等标准划分为（）
A.一般关注 B.关注 C.重点关注 D.特别重大
准风险事件核查方法包括（）A.内部资料核查法B.现场核查法C.回访客户法D.数据挖掘法
多项选择题准风险事件核查方法包括（）
A.内部资料核查法 B.现场核查法 C.回访客户法 D.数据挖掘法
