多项选择题
A.贷款余额在20亿元以上的大额授信客户出现信用违约或法定代表人、实际控制人失联跑路以及涉毒、涉赌、涉黄等被刑事拘留 B.内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗 C.银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额1000万元以上 D.银行员工违规操作或内外勾结造成客户存款丢失
《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》（鄂银监发【2015】233号）规定，在督促事发机构报送重大风险事件报告...
多项选择题《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》（鄂银监发【2015】233号）规定，在督促事发机构报送重大风险事件报告的同时，督导事发机构采取“三控”措施，做好重大风险事件应急处置，有效控制事态发展，防止风险进一步扩散、蔓延。“三控”是指（）
A.控制单位负责人 B.控制舆情 C.控制人员 D.控制损失
根据银监会关于银行业金融机构案件定义，确认为案件的要素包括（）A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的...
多项选择题根据银监会关于银行业金融机构案件定义，确认为案件的要素包括（）
A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。 B.侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。 C.涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。 D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，下列属于纪律处分的有：（）A.警告...
多项选择题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，下列属于纪律处分的有：（）
A.警告 B.留用察看 C.解除劳动合同 D.记过
