单项选择题
A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告 D、及时以书面形式向当地公安机关报告
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提...
单项选择题交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。
A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告 B、可以分别提交大额交易报告 C、应当分别提交大额交易报告 D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。A、开立账户的金融机构或者发卡银行B、...
单项选择题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A、开立账户的金融机构或者发卡银行 B、收单行 C、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送 D、开户行
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。A、王某2007年3月5日上午在某银...
单项选择题下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
