单项选择题
A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。A、10个工作日以内...
单项选择题2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A、10个工作日以内，含10个工作日 B、10个工作日以内，不含10个工作日 C、5个工作日以内，含5个工作日 D、5个工作日以内，不含5个工作日
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2B...
单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、2 B、5 C、10 D、30
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A、第一道B、第二道C、第三道D、最...
单项选择题客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
A、第一道 B、第二道 C、第三道 D、最后一道
