多项选择题
A、《长期不动户预处理清单》 B、久悬未取款项划转及支付有关的记账凭证 C、《久悬未取款项结转收益清单》 D、《久悬未取款项划转清单》
批量开卡业务分为：（）A、批量开立I类个人银行账户B、批量开立Ⅱ类个人银行账户C、批量开立Ⅲ类个人银行账户D、...
多项选择题批量开卡业务分为：（）
A、批量开立I类个人银行账户 B、批量开立Ⅱ类个人银行账户 C、批量开立Ⅲ类个人银行账户 D、批量开立需激活个人银行账户 E、批量开立无需激活个人银行账户
境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风...
多项选择题境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。
A.“禁止准入类”运营关注名单 B.“有条件准入类”运营关注名单 C.反恐融资黑名单 D.反洗钱黑名单
尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。A.我国国家...
多项选择题尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。
A.我国国家机关 B.联合国 C.OFAC等国际、海外组织 D.欧盟
