办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。

银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务，应登陆联网核查系统核对客户（）。A.身份证B.护照C.户口簿D.有...

单项选择题银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务，应登陆联网核查系统核对客户（）。

“跨境汇兑”指（）或收款人一方在境外的汇款业务。A.汇款行B.汇款人C.收款行D.中间行

单项选择题“跨境汇兑”指（）或收款人一方在境外的汇款业务。

客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。A.贿赂B.逃税C.犯罪D.恐怖融资

单项选择题客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。