单项选择题
A、100，20 B、200，20 C、300，10 D、500，30
《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资...
单项选择题《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行当地分支机构 C、中国反洗钱监测分析中心 D、当地公安部门
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。A、1年B、3年C、5年D、10年
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。
A、1年 B、3年 C、5年 D、10年
在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。A.经常居住地B.住所地C.工作单位...
单项选择题在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。
A.经常居住地 B.住所地 C.工作单位地址 D.临时居住地
