单项选择题
A.档案管理人员 B.部门负责人 C.主管领导 D.上级部门
以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点？（）A.缴款对象异常，由第三人代缴保费B.单位通过购...
单项选择题以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点？（）
A.缴款对象异常，由第三人代缴保费 B.单位通过购买团体保险的方式，为少数成员购买高额保单，然后退保并将退保金转至个人账户 C.投保标的价值与投保人财务状况明显不符 D.退保保费支付对象与原保费缴纳人不是同一人
仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、...
单项选择题仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。
A.全面检查 B.专项检查 C.行政调查 D.非现场监管
中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第...
单项选择题中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令）的主要依据是（）。
A.《反洗钱法》 B.全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
