多项选择题
A.中国人民银行 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国银行业协会 E.中国银行业监督管理委员会
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而...
多项选择题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。
A.有严格的银行保密法 B.没有资本管制 C.有宽松的金融规则 D.有自由的公司法和严格的公司保密法 E.政治上持中立态度
商业银行可以经营的业务有（）。A.吸收公众存款B.短期、中期和长期贷款C.办理国内外结算D.办理票据承兑与贴现...
多项选择题商业银行可以经营的业务有（）。
A.吸收公众存款 B.短期、中期和长期贷款 C.办理国内外结算 D.办理票据承兑与贴现 E.发行人民币，管理人民币流通
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建...
多项选择题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调查 E.在职责范围内调查可疑交易活动
