对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应按照可疑交易上报。

金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。

判断题金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。

多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

判断题多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，同时上报可疑交易。

判断题发现自然人客户身份证过期后，应该通知客户来网点更新身份资料，同时上报可疑交易。