单项选择题
A.国际禁毒委员会B.国家禁毒委员会C.国际禁毒管理局D.国家禁毒管理局
各商业银行应立足（）的原则，进一步加强反洗钱工作措施，防范洗钱风险。A.风险为本B.规则为本C.合规为本D.打...
单项选择题各商业银行应立足（）的原则，进一步加强反洗钱工作措施，防范洗钱风险。
A.风险为本B.规则为本C.合规为本D.打击为本
以下哪几项是对法人监管理念的正确理解？（）A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务B.强调法人...
多项选择题以下哪几项是对法人监管理念的正确理解？（）
A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务B.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用C.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度执行情况D.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
中国通过了反洗钱国际互评估，有哪些意义？（）A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险B.这是践行“三大攻坚战”...
多项选择题中国通过了反洗钱国际互评估，有哪些意义？（）
A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果C.维护了国家声誉和金融安全D.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障
