多项选择题
A.对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项应申报为中国B.对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项应申报境外居民相应的境外账户开户银行所在国家或地区C.对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，国别项应申报为境内非居民的常驻国家或地区D.对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，国别项应申报为境外收付款人的常驻国家或地区
以下纳入货物贸易总量核查的国际收支交易编码为（）。A.121010-一般贸易B.121030-海关特殊监管区域...
多项选择题以下纳入货物贸易总量核查的国际收支交易编码为（）。
A.121010-一般贸易B.121030-海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物C.122010-离岸转手买卖D.122990-其他未纳入海关统计的货物贸易
各级机构或借助反洗钱系统在综合（）等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。A.客户特性B...
多项选择题各级机构或借助反洗钱系统在综合（）等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。
A.客户特性B.地域C.业务D.行业
个人或机构客户新开账户时，出现（）情形不得为客户开立账户。A.客户拒绝提供声明文件B.客户提交的声明文件存在不...
多项选择题个人或机构客户新开账户时，出现（）情形不得为客户开立账户。
A.客户拒绝提供声明文件B.客户提交的声明文件存在不合理信息并拒绝重新填写且无法提供相关证明材料或合理解释C.客户证明文件属实D.客户证明文件符合规定形式要求
