多项选择题
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年 C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年 D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告A.中国反洗钱监测...
多项选择题按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行当地分支机构 C.当地公安机关 D.当地安全机关
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，...
多项选择题证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
A.客户信息的公开程度 B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。 C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄 D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）A.本机构总部各项业务B.全部分支机构各项...
多项选择题根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）
A.本机构总部各项业务 B.全部分支机构各项业务 C.仅限部分分支机构各项业务 D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构
