判断题
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在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中,应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,...
判断题在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中,应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,做好反洗钱名单筛查等工作。
总行国际部对同业客户的尽职调查,应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引(2018年版)》(交银办〔2018〕1...
判断题总行国际部对同业客户的尽职调查,应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引(2018年版)》(交银办〔2018〕115号)中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。
境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,应开户分行不...
判断题境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,应开户分行不需要对其身份进行重新识别。