多项选择题
A.单笔冲正金额在5万元（含）以上，10万元（不含）以内的 B.单笔冲正金额在10万元（含）以上，50万元（不含）以内的 C.当年累计冲正金额在100万元（含）以上，200万元（不含）以内的 D.当年累计冲正金额在400万元（含）以上，1600万元（不含）以内的
反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示...
多项选择题反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款 B.现钞兑换 C.办理支付 D.票据兑付
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）。A.住所B.经营范围C.组织机构代码D....
多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）。
A.住所 B.经营范围 C.组织机构代码 D.税务登记证号码
每日余额必须结为“零”的过渡性内部账户有（）。A.票据交换退票款B.通兑转汇户C.品牌金销售收入暂收款D.代发...
多项选择题每日余额必须结为“零”的过渡性内部账户有（）。
