多项选择题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取？（）A.与高风险相匹...
多项选择题在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取？（）
A.与高风险相匹配的强化身份识别 B.发现可疑情形及时提交可疑交易报告 C.与高风险相匹配的交易监测 D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行账户种类可分为（）A.Ⅰ类银行账户B.Ⅱ类...
多项选择题根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行账户种类可分为（）
A.Ⅰ类银行账户 B.Ⅱ类银行账户 C.Ⅲ类银行账户 D.IV类银行账户
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，以下哪些属于辅助身份证明材料？（）A.社会保障...
多项选择题根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，以下哪些属于辅助身份证明材料？（）
A.社会保障卡 B.户籍证明 C.居住证 D.水费缴款单
