多项选择题
A、责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证 B、取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 C、责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,...
多项选择题银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施？（）
A、不予开立金融账户 B、停止使用金融账户 C、暂停金融交易 D、拒绝转移或转换金融资产
客户洗钱风险等级分类的原则（）A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
多项选择题客户洗钱风险等级分类的原则（）
A、全面性 B、定性与定量相结合 C、持续性 D、保密性
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()A、属于银行内部保密信息B、直接关系到客户风险分类C、需要对客户严...
多项选择题对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A、属于银行内部保密信息 B、直接关系到客户风险分类 C、需要对客户严格保密 D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
