多项选择题
A.交易的真实性 B.交易的合规性 C.交易要素的正确性 D.要素的完整性
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开...
多项选择题严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）
A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性 B.加强客户身份信息收集 C.强化持续客户尽职调查 D.加强检查监督
强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）A.要完整、准确收集跨境汇款信息B.做好跨境汇款尽职调查C.严格按照反洗钱和...
多项选择题强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）
A.要完整、准确收集跨境汇款信息 B.做好跨境汇款尽职调查 C.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款 D.确保跨境汇款前后台分离
做实网点账实核对，（）要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核。A.网点负责人B.尾箱监管人...
单项选择题做实网点账实核对，（）要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核。
A.网点负责人 B.尾箱监管人 C.网点尾箱经管人
