多项选择题
A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 D.珠宝商
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）A.客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培...
多项选择题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）
A.客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
刑法规定的洗钱行为主要指:（）A.提供资金账户B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券C.通过转账或其他结...
多项选择题刑法规定的洗钱行为主要指:（）
A.提供资金账户 B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A.了解客户真实身份B.建立记录保存系统C.识别异常金...
多项选择题《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
A.了解客户真实身份 B.建立记录保存系统 C.识别异常金融交易 D.制定反洗钱内控制度
