多项选择题
A.录入尽职调查结论 B.上传尽职调查影像 C.直接转任务至团队长
（）会自动对接WSS反洗钱过滤系统，校验是否属于反洗钱名单，弹出黑名单处理预案，可根据处理预案判断是否经办通过...
多项选择题（）会自动对接WSS反洗钱过滤系统，校验是否属于反洗钱名单，弹出黑名单处理预案，可根据处理预案判断是否经办通过
A.法人 B.授权代理人 C.支付联系人
在工作中如合理怀疑客户活动或者交易涉及犯罪活动或者恐怖/扩散融资等，应当立即向相应主管部门报告可疑活动或者交易...
单项选择题在工作中如合理怀疑客户活动或者交易涉及犯罪活动或者恐怖/扩散融资等，应当立即向相应主管部门报告可疑活动或者交易。所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存（）年备查。
A.1 B.3 C.5 D.10
在7933汇出汇款查询模块查询登记时间为当日且RPA核验标识为“是”的对公外汇汇出汇款业务并将数据存储在人机交...
单项选择题在7933汇出汇款查询模块查询登记时间为当日且RPA核验标识为“是”的对公外汇汇出汇款业务并将数据存储在人机交互平台。当业务状态为“P：汇出”时，RPA继续读取报关核验数据（包括机构代码、报关单编号、核验币种和核验金额）后进行自动核验。如当日业务状态不为“P：汇出”，则（）日RPA继续查询业务状态是否更新
A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.T+5
