单项选择题
A．熟知业务处理流程 B．不断提高业务知识水平 C．熟知向客户推荐的金融产品 D．无须了解风险控制框架
银行从业人员可以对外披露的信息是()。A．该机构的客户资料B．该机构公开披露的过去一年财务报表C．该机构尚未公...
单项选择题银行从业人员可以对外披露的信息是()。
A．该机构的客户资料 B．该机构公开披露的过去一年财务报表 C．该机构尚未公布的下一年具体经营规划 D．该机构的客户交易信息
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A．从事金融业务的商业银行B．从事金融业务的信用合作社...
单项选择题《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
A．从事金融业务的商业银行 B．从事金融业务的信用合作社 C．从事金融业务的邮政储汇机构 D．监管金融工作的国务院下属单位
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，...
单项选择题《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）。
A．24小时 B．48小时 C．72小时 D．96小时
