单项选择题
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C、在职责范围内调查可疑交易活动 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业...
判断题客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）A.《外汇申报单》B.《提取...
单项选择题银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单（对私）》
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，...
单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
