报告大额和可疑信息包括报送的（）、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。

客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行（）、与客户首次建立业务关系、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别...

单项选择题客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行（）、与客户首次建立业务关系、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。

对于（），各分行应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。A....

单项选择题对于（），各分行应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。A.委托人B...

单项选择题客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。