单项选择题
A.华夏银行总行反洗钱中心 B.华夏银行分行反洗钱中心 C.中国反洗钱监测分析中心 D.人民银行总行
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的...
单项选择题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A.业务关系建立环节 B.业务关系存续环节 C.业务关系终止环节 D.业务管理办法或操作规程
开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。A.真实性B.有效性C.完整性D.以上均是
单项选择题开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。
A.真实性 B.有效性 C.完整性 D.以上均是
公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户...
单项选择题公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
A.高风险客户 B.中风险客户 C.低风险客户 D.无风险客户
