金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构，同时报关外汇局当地分局。

以下不属于“黑钱”来源的是（）。A、毒品交易所得B、敲诈勒索所得C、走私收入D、诚实守法经营所得

单项选择题以下不属于“黑钱”来源的是（）。

以下（）活动可能存在洗钱行为。A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是

单项选择题以下（）活动可能存在洗钱行为。

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。A、金融行动特别工作组B、金融情报中心C、艾格蒙特集团D、巴...

单项选择题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。