多项选择题
A、“两规”和“两指”； B、要求有关部门、组织和人员提供相关情况； C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像； D、查阅、复制相关资料； E、暂予扣留、封存物品和非法所得； F、查询、提请人民法院冻结银行存款； G、责令停止侵害行为； H、提请鉴定。
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）A.被列入联合国安理会制裁名单的实体B.毒...
多项选择题银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）
A.被列入联合国安理会制裁名单的实体 B.毒品贩卖活动猖獗的地区 C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区 D.高端客户
反洗钱内部控制制度的特点包括（）A.内容的广泛性B.对象的特定性C.形式的完整性D.执行的强制性
多项选择题反洗钱内部控制制度的特点包括（）
A.内容的广泛性 B.对象的特定性 C.形式的完整性 D.执行的强制性
个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）A、银行营业网点经办人员B、国际业务结算人员C、...
多项选择题个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A、银行营业网点经办人员 B、国际业务结算人员 C、客户经理 D、经营部门负责人
