多项选择题
A.企业账户业务资料完整性和合规性及保管情况 B.企业开户、变更、销户操作流程的准确性 C.多头开户、异常账户控制措施的执行情况 D.银企对账制度的执行情况 E.账户信息录入、更正和备案操作准确性、及时性 F.账户管理核对、检查及自查情况 G.账户业务培训、宣传开展情况
企业银行结算账户出现以下情况时，各营业机构应当重新识别客户身份，对高风险企业，应当采取更加严格的业务审核措施：...
多项选择题企业银行结算账户出现以下情况时，各营业机构应当重新识别客户身份，对高风险企业，应当采取更加严格的业务审核措施：（）。
A.企业要求变更账户名称、法定代表人或负责人、身份证明文件、注册资本、经营范围的 B.企业行为或者交易情况出现异常的，或有违法犯罪活动嫌疑的 C.企业名称与有关部门依法要求协查或者关注的制裁名单中的名称相同的 D.中原银行获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 E.中原银行先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 F.中原银行认为应当重新识别客户身份的其他情形
有下列情形之一的，企业应当向开户机构提出销户申请：（）。A.不再使用本账户B.营业执照注销或者被吊销C.企业被...
多项选择题有下列情形之一的，企业应当向开户机构提出销户申请：（）。
A.不再使用本账户 B.营业执照注销或者被吊销 C.企业被撤并、解散、破产或者关闭 D.临时户有效期届满不再延期 E.与银行约定的销户情形发生的
对存在下列情形的企业，营业机构应当拒绝开户：（）。A.使用伪造、变造开户证明文件B.假冒他人身份或者虚构代理关...
多项选择题对存在下列情形的企业，营业机构应当拒绝开户：（）。
A.使用伪造、变造开户证明文件 B.假冒他人身份或者虚构代理关系 C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所 D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的 E.被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单” F.被政府有关部门认定为非法平台的
