根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

判断题《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

判断题英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体...

判断题2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。