多项选择题
A.业务营销B.尽职调查C.资金监测D.业务审核
对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）A.向当地公安机关报案B.向当地人民银行报送重点可疑报告C.警告客户...
多项选择题对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）
A.向当地公安机关报案B.向当地人民银行报送重点可疑报告C.警告客户交易行为涉嫌违法D.通知汇款人可能被骗
诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。A.财富管理B.生物科技C.养老保险D....
多项选择题诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。
A.财富管理B.生物科技C.养老保险D.股权投资
银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
多项选择题银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
